Sekolompok Artis Yang Terlibat Kasus Pencucian Uang – Pencucian uang ialah proses ilegal menghasilkan uang dalam jumlah besar yang di hasilkan dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau pendanaan teroris. Membuatnya seperti berasal dari sumber yang sah. Uang hasil kejahatan di anggap kotor, dan proses “mencuci” ini di lakukan agar dapat membuatnya terlihat bersih.
Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun, terkuak melibatkan sosok figur publik berinisial R. Walaupun belum disebutkan siapa orang tersebut, Tapi ini membawa kembali pada beberapa figur publik yang pernah hampir terjerumus dalam TPPU. Saat melakukan penyelidikan terkait TPPU, penyidik harus melakukan follow the money, yang adalah atas dasar rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Berikut ini ialah beberapa nama figur publik yang sempat diduga terlibat kasus TPPU.
Artis Yang Terindikasi Terhadap Kasus Pencucian Uang
Kevin Aprilio
Anak dari Adie MS dan Memes ini sempat di katakan dalam kasus Net89 juga. Tetapi Kevin mendatangi Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi bahwa dirinya merupakan korban penipuan Net89, dengan menaruh deposit usai diajak oleh temannya. Ia pernah memberikan testimoni lantaran didasari pengalamannya, dan bukan mengiklankan.
Baca Juga : Adanya Indikasi Pengemplangan Pajak Pada Pertambangan
Atta Halilintar
Atta Halilintar pernah di periksa terkait TPPU berkedok robot trading Net89 pada Oktober 2022 lalu. Ini karena Atta melelang bandananya seharga Rp 2,2 miliar kepada tersangka. Tetapi saat itu Atta cukup dimintai keterangan dan dipastikan tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Raffi Ahmad
Kasus TPPU yang dilakukan Rafael Alun, melibatkan sosok figur publik berinisial R dan banyak yang menduga-duga itu ialah Raffi Ahmad. Dalam sebuah acara yang dipandunya, Raffi berbicara dengan santai ketika namanya dikait-kaitkan dengan kasus Rafael.
Ivan Gunawan
Dalam kasus yang sama dengan TPPU yang di lakukan DNA Pro, Ivan Gunawan juga menyerahkan uang senilai Rp 921,7 juta. Ivan pernah disebut terlibat dalam TPPU lantaran didapuk sebagai brand ambassador DNA Pro. Namun, penyidik telah melakukan pemeriksaan dan memutuskan Ivan tidak terlibat